Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество
«Прибой-Инвест»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 199106, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, д.14, корп. 8, литер Д, помещение 194
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027800507151
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801098840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00532-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2095
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Вопрос повестки дня № 1: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Вопрос повестки дня № 2: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить «Отчет о приеме Требований о выкупе акций, Отзывов Требований о выкупе акций от акционеров АО «ПРИБОЙ-ИНВЕСТ» за период с 24.06.2023г. по 07.08.2023г.
Решение, принятое по вопросу повестки дня № 2:
В соответствии с п. 15.9 главы 15 Раздела V Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", решением Совета директоров эмитента предусмотрено, что сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.08.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 5-08/23 от 14.08.2023.
2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00532-D, дата государственной регистрации: 22.12.1998, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю. В. Мысков
(подпись)
3.2. Дата "14" августа 2023 г.